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BANCAS Y FINANZAS

BGFIBank RDC: certificado AML 30000® contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

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BGFIBank es el primer banco en la República Democrática del Congo y uno de los pocos en África subsahariana en obtener la certificación AML 30000®, un estándar internacional diseñado para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML / CFT).

BGFIBank RDC fue asesorado durante 18 meses, para el proceso de actualización, por la oficina de París del principal bufete de abogados estadounidense Hughes Hubbard & Reed LLP. El proceso de certificación tomó 4 meses y finalizó el 4 de diciembre de 2020. La evaluación fue realizada por Maghreb Corporate (miembro del Grupo IWK) y la certificación emitida por COFICERT (Comisión de Certificaciones Financieras); dos organismos independientes que confirman que el banco ahora cumple con la Norma AML 30000® y con un conjunto de criterios esenciales para el control y gestión de los riesgos ALD / CFT.

La certificación del BGFIBank RDC se basa en los requisitos internacionales y las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (por ejemplo, GAFI-Grupo de Ación Financiera); el estándar está estructurado con precisión en torno a los riesgos y presta especial atención a la eficacia de los sistemas ALD / CFT. También se produce después de la evaluación realizada por GABAC en 2020 en sus países miembros, incluida la RDC.

«BGFIBank RDC es un ejemplo a seguir para la mejora de los mecanismos institucionales ALD / CFT en la República Democrática del Congo«, comentó el Sr. Samir Brahimi, auditor acreditado ALD y ex presidente del GAFI para Oriente Medio / Norte de África.

 «Felicitamos al Banco por obtener esta certificación que corona el tremendo trabajo realizado y esperamos que sea la primera de una larga serie que incluye a las subsidiarias del Grupo BGFIBank, así como a los socios bancarios en la República Democrática del Congo«, indicaba Maître Dorgans de Hughes Hubbard & Reed LLP.

Maghreb Corporate (miembro del Grupo IWK) y la certificación emitida por COFICERT (Comisión de Certificaciones Financieras)

Por su parte, Marlene Ngoyi Mvidia, Directora General de BGFIBank RDC comentó: “Estamos encantados de recibir esta prestigiosa certificación y me gustaría agradecer a todos los empleados por el trabajo realizado para lograrlo. Creemos que es importante que todo el sector bancario africano alcance este nivel de certificación para tranquilizar a las partes interesadas locales e internacionales”. Palabras que segundó el Sr. Henri-Claude Oyima, presidente y director ejecutivo de BGFIBank Group: “insto a los equipos a una mejora continua durante los 3 años de vigencia de la certificación AML 30000®”.

PUNTUACIONES.

1- Establecido en 2017, el estándar AML 30000 es una de las certificaciones financieras internacionales más rigurosas y la primera en adaptarse específicamente a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

2- El Grupo de Acción Financiera (GAFI), cuyas recomendaciones son reconocidas como: Acción contra el Lavado de Dinero (ALD) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT), es un organismo intergubernamental cuyos objetivos son el desarrollo de estándares y la promoción de la aplicación efectiva de medidas legislativas, regulatorias y operativas en la lucha contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. El GAFI está integrado actualmente por 37 países miembros, así como por 2 organizaciones regionales.

3- El Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC) es una organización de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) creada en 2000 para coordinar, dinamizar y evaluar las acciones emprendidas en dentro de los Estados en el contexto de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. GABAC es miembro asociado del GAFI desde 2015 y está formado por 7 países miembros.

ORGANIZACIONES Y JURISDICCIONES MIEMBROS DEL GAFI

Según se ha podido confirmar de la página web del organismo, el grupo de certificación, conocido como Certificador , es el emisor del certificado: “Los organismos de certificación están acreditados para emitir certificados de conformidad con una referencia determinada (normas y estándares combinados)”.

El organismo COFICERT está autorizado para emitir certificaciones:

1. ISO 37001: certificado de lucha contra la corupción.

2. AML 30.000®: certificado de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del derrorismo.

3. MSI 20.000®: calidad de situación financiera.

De acuerdo con la normativa internacional vigente, el período de validez de un certificado de conformidad es de 3 años, a partir de su fecha de emisión.

El certificado está activo durante todo el período de certificación siempre que el beneficiario siga siendo representativo de la norma. Para garantizar esto, el ciclo de certificación siempre se divide en 3 fases. Fases que se suceden dentro de un perímetro estrictamente supervisado, como se describe a continuación, en forma de escalón:

Paso 1: La gran auditoría (auditoría inicial)

Esto implica medir el cumplimiento de la entidad auditada con un punto de referencia; sobre la base de especificaciones y metodologías de evaluación específicas del índice de referencia.

Paso 2: Auditoría de seguimiento 1 (Auditoría de control N + 1)

Esto es para asegurar que la entidad certificada siga cumpliendo durante el segundo año del ciclo de certificación, con los requisitos requeridos por el sistema de referencia y expresamente establecidos en las especificaciones antes mencionadas.

Paso 3: Auditoría de seguimiento 2 (Auditoría de control N + 2)

Esto es para asegurar que la entidad certificada sigue cumpliendo durante el tercer y último año del ciclo de certificación, con los requisitos requeridos por el sistema de referencia y especificados explícitamente en las especificaciones antes mencionadas.

FUENTE: https://www.coficert.org. Financial Afrik.

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ÁFRICA Y EL MUNDO

El Ministerio de Hacienda recibe en audiencia a una delegación del Banco Mundial

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El Ministerio de Hacienda recibió este jueves a una delegación del Banco Mundial encabezada por Harold Tavares. En el encuentro se abordó el fortalecimiento de la cooperación y la delegación visitará proyectos estratégicos como Sendje, la UNGE y Oyala hasta el 6 de septiembre.


El Ministerio de Hacienda, Presupuestos y Planificación Nacional ha recibido este jueves, 4 de septiembre en audiencia a una alta delegación del Banco Mundial, encabezada por el Administrador del Grupo África II, Harold Tavares, en el marco de la visita oficial que desarrolla en Guinea Ecuatorial del 3 al 6 de septiembre.

El encuentro, celebrado como una primera reunión de cortesía y toma de contacto, estuvo presidido por el Ministro de Hacienda, Presupuestos y Planificación Nacional, Iván Bacale Ebe Molina, acompañado por la Ministra Delegada, Milagrosa Obono Angüe, Gobernadora de Guinea Ecuatorial ante el Banco Mundial.

La visita del máximo responsable del Grupo África II responde a una gira de familiarización por los países africanos que forman parte de su cartera de responsabilidad, con el propósito de conocer de primera mano las realidades nacionales, los principales proyectos de desarrollo y las prioridades de cooperación de los diferentes Estados.

Durante la reunión, el titular de Hacienda dio la bienvenida a la delegación del Banco Mundial y puso de relieve la importancia de mantener una relación de trabajo basada en el diálogo, la cooperación y el conocimiento mutuo. La reunión permitió así sentar las bases de un contacto institucional que busca favorecer una mayor comprensión de las prioridades nacionales y de las oportunidades existentes para fortalecer la cooperación entre Guinea Ecuatorial y el Banco Mundial.

Por su parte, la Ministra Delegada presentó algunas de las visitas previstas durante la estancia de la delegación, orientadas a ofrecer a los representantes del Banco Mundial una visión directa de determinados proyectos e infraestructuras estratégicas del país.

Entre los puntos contemplados figura el nuevo campus de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE) en Malabo, además de otros espacios de interés estratégico de la capital. La agenda contempla asimismo el desplazamiento a la parte continental del país, concretamente a Bata, donde la delegación tendrá la oportunidad de conocer la Central Hidroeléctrica de Sendje, así como otros proyectos e instalaciones vinculados al desarrollo educativo y urbano, entre ellos la Universidad Afro-Americana de Oyala y la Ciudad de la Paz.

La programación de estas visitas pretende complementar el diálogo institucional con una aproximación directa a algunas de las infraestructuras que forman parte de la transformación experimentada por Guinea Ecuatorial en las últimas décadas.

Durante el encuentro, el Administrador del Grupo África II del Banco Mundial, Harold Tavares, felicitó a Guinea Ecuatorial por el nivel de desarrollo alcanzado y expresó su valoración positiva sobre las infraestructuras modernas existentes en el país. Entre las instalaciones que despertaron especialmente su atención destacó el Aeropuerto Internacional de Malabo, cuya infraestructura calificó de excepcional en el contexto de sus desplazamientos oficiales por África.

La visita de Harold Tavares constituye, por tanto, una oportunidad para profundizar en el conocimiento recíproco entre Guinea Ecuatorial y el Banco Mundial, especialmente en un momento en el que el país continúa orientando sus esfuerzos hacia la consolidación de sus capacidades nacionales y la diversificación de su economía.

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ÁFRICA Y EL MUNDO

Canal Sol clausura con éxito la «Ruta al Mundial» y anuncia el lanzamiento de la «Ruta a la CAN 2027»

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Este viernes 21 de agosto, se ha llevado a cabo en la sede de Canal Sol el cierre oficial de «Ruta al Mundial», un proyecto comunicacional emblemático que surgió con el propósito de conectar a Guinea Ecuatorial con el mundo y acercar a toda la población nacional la emoción, la actualidad y las historias surgidas alrededor de la gran cita futbolística.

A través de un programa en directo que daba cobertura diaria y se conectaba directamente con el corresponsal en México, la iniciativa ha logrado tender un puente de información cercano, dinámico y riguroso para que los hogares del país vivieran el campeonato global de primera mano.

El propósito central de «Ruta al Mundial» ha sido posicionar la presencia de Guinea Ecuatorial dentro de la conversación mediática global, demostrando la capacidad de proyectar contenidos informativos de nivel internacional. Al mismo tiempo, la empresa distribuidora de canales por excelencia reafirma su compromiso social al garantizar que el público ecuatoguineano contara con acceso directo a los análisis, datos y cobertura de cada jornada deportiva.

Durante el acto de clausura, se proyectó un resumen audiovisual de los momentos más destacados del despliegue mediático, dando paso a las intervenciones institucionales que enmarcaron el éxito de la jornada.

El Director de Producción de Canal Sol, Raúl Chardy, ofreció un balance de la compleja logística detrás de las cámaras. Chardy detalló los difíciles procesos técnicos y operativos que el equipo tuvo que superar durante el torneo para cumplir los objetivos marcados, subrayando que, aunque el camino no fue fácil, la determinación del equipo demostró que «cuando se quiere, se puede», logrando sacar adelante una producción exigente y de alto nivel.

En representación de la Dirección General de Canal Sol, Anacleto Marcos Ondó Motú Obono tomó la palabra para expresar un sincero agradecimiento a las instituciones y firmas comerciales que hicieron posible el proyecto, destacando el patrocinio de empresas como Tradex, Grupo Molsa, IMAGINE, Bange Sociedades de Valores y Afrimol, así como el respaldo institucional del Ministerio de Información, Prensa y Turismo.

Asimismo, felicitó calurosamente a todo el personal y colaboradores por su entrega diaria: «Hoy hemos demostrado que cuando un equipo trabaja unido, con compromiso, responsabilidad y una misma visión, los resultados pueden ser positivos, sorprendentes y capaces de deslumbrar. La Ruta al Mundial nos deja precisamente esa enseñanza: juntos podemos llegar más lejos», subrayó.

El Director Comercial y de Marketing de la firma, Lorenzo Eneme Mitogo, resaltó la dimensión innovadora de la cobertura, la cual integró de manera pionera el talento digital, a creadores de contenido e influencers para conectar de forma fresca y directa con las audiencias. Eneme enfatizó que la iniciativa confirmó la sólida capacidad operativa, comercial y estratégica de Canal Sol para liderar producciones de gran envergadura.

El acto concluyó con el anuncio oficial de la «Ruta a la CAN 2027». Según explicó el Director Comercial, con el respaldo de la Dirección General se repetirá esta fórmula de éxito, sumando más patrocinadores y ampliando la cobertura digital para llevar nuevamente el mejor fútbol africano a toda la afición.

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ÁFRICA Y EL MUNDO

El Gobierno reúne a 55 empresas en la Cámara de Comercio para reforzar su gestión, formalización, comercialización y financiamiento

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Un total de 55 empresas seleccionadas recibirán capacitación del 19 al 27 de agosto para reforzar sus capacidades de gestión, formalización, comercialización y acceso a financiamiento, una acción con la que el Ejecutivo reafirma su plan de fortalecer el tejido empresarial para impulsar la diversificación económica del país.

MALABO, 18 de agosto de 2026 – El Gobierno de Guinea Ecuatorial, a través del Ministerio de Economía, Comercio, Industria y Promoción de Inversiones, junto con el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha lanzado en la Cámara de Comercio de la Región Insular la segunda fase del Programa Integral de Fortalecimiento Empresarial. Un total de 55 empresas seleccionadas recibirán capacitación del 19 al 27 de agosto para reforzar sus capacidades de gestión, formalización, comercialización y acceso a financiamiento, una acción con la que el Ejecutivo reafirma su plan de consolidar el tejido empresarial para impulsar la diversificación económica del país.

El acto oficial de apertura contó con la participación de autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático y socios del sector privado. Durante la inauguración, el Vicepresidente de la Cámara de Comercio destacó la relevancia de esta iniciativa orientada a convertir a la institución cameral en el motor clave para impulsar el desarrollo de las MIPYMES nacionales. Por su parte, la representante del PNUD animó a las empresas seleccionadas a aprovechar íntegramente las sesiones, subrayando que las alianzas estratégicas generadas representarán oportunidades concretas para alcanzar la ansiada diversificación económica.

En sus palabras de apertura, el Viceministro de Economía, Comercio, Industria y Promoción de Inversiones, Avelino Mocache, afirmó que con esta iniciativa se reafirma una vez más el plan del Gobierno en fortalecer el tejido empresarial en pro de la diversificación económica del país. Mocache hizo un llamamiento a otros socios para el desarrollo a sumarse a esta causa, citando como modelo la colaboración mantenida con el BAD y el PNUD. Asimismo, recordó a los representantes de las MIPYMES que constituyen los aliados principales de este proyecto, instándoles a poner en práctica las competencias adquiridas como pilar indispensable para lograr las metas de crecimiento económico nacional.

Dando continuidad a la primera etapa desarrollada en Bata, esta nueva fase se llevará a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Malabo II. Las 55 empresas beneficiarias abordarán un programa práctico estructurado en cuatro módulos formativos:

  1. Formalización y estructuración empresarial.
  2. Gestión financiera y operativa.
  3. Acceso a financiamiento y elaboración del plan de negocio.
  4. Comercialización y acceso a mercados.

Junto a las sesiones de capacitación, las empresas participantes se someterán a un diagnóstico empresarial previo con el objetivo de identificar sus necesidades específicas y orientar el acompañamiento personalizado durante el programa.

Esta acción forma parte del Proyecto MIPYMES y prioriza de manera especial a las empresas lideradas por mujeres y jóvenes, alineando sus resultados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 5, 8, 9 y 17) para la creación de un ecosistema empresarial resiliente, inclusivo y competitivo en Guinea Ecuatorial.

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